巴拿马论文:谁与非洲有牵连?

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05月

巴拿马文件中描述的机密文件的大量泄漏已经让很多政治家和世界领导人热议。

来自巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的 - 由德国报纸SüddeutscheZeitung和国际调查记者联合会(ICIJ)获得并与其他100多家新闻机构共享 - 是历史上最大的数据泄漏。 这些文件显示,包括12位国家领导人在内的143位政治家如何使用离岸避税天堂和其他手段来避免税收和制裁。 虽然使用离岸设施本身并不构成犯罪,但泄密可能对许多人造成破坏性后果 - 澳大利亚税务局正在可能逃税,而世界领导人包括和也可能有问题要回答。

在这里, “新闻周刊”考虑了五位非常受到丑闻影响的非洲人士。

1.南非:雅各布祖马总统的侄子

这些报纸将的侄子Khulubuse Zuma称为Caprikat有限公司的代表,Caprikat有限公司是2010年以1亿兰特(680万美元)的价格收购刚果民主共和国油田的两家离岸公司之一.Caprikat在英属维尔京群岛注册,这是巴拿马论文中涉及的主要离岸避税天堂。

Khulubuse的发言人Vuyo Mkhize 表示,“Khulubuse没有,并且从未持有任何离岸银行账户”,并且巴拿马文件只是暗示他与Caprikat有关,这是一个公共记录问题。

肯尼亚:Kalpana Rawal,该国第二高的法官

肯尼亚最高法院副首席大法官兼副总裁拉瓦尔与英属维尔京群岛多达11家离岸公司有关。 肯尼亚的 ,法官是四家公司的董事或股东,而她的丈夫Hasmukhrai在其他七家公司担任同一职务。 其中三家公司曾在英国买卖房产

法官否认有任何不法行为,并表示在避税天堂注册和经营企业的做法是“英国完全合法合法的公司行为”,她的家人参与房地产业务。

3.尼日利亚:詹姆斯·伊博里,尼日利亚石油中心的前任州长

Ibori在1999年至2007年期间担任尼日利亚三角洲州长 - 。他因欺诈罪被 ,总计近5000万英镑(当时为7700万美元)伦敦法院在逃避尼日利亚当局逮捕并逃往迪拜之后,采取了复杂的引渡程序。 Ibori目前在英国服刑13年

Ibori通过巴拿马论文链接与四家离岸公司联系在一起,其中一家名为Stanhope Investments--用于开设瑞士银行账户,其中的资金用于购买 。

4.刚果民主共和国:总统的孪生姐妹

自2012年以来的双胞胎兄弟JaynetDésiréeKabilaKyungu一直是这个广大中非国家的议员.Kyungu也是被暗杀前刚果总统洛朗卡比拉的女儿,也经营着一家媒体公司。名为Digital Congo,有电视,广播和互联网的翅膀。

她与Keratsu Holding Limited有联系,该公司于2001年6月在太平洋纽埃岛成立,几个月前,她的兄弟当选为刚果民主共和国总统。 Kyungu尚未就这些指控发表评论。

安哥拉:这个石油资源丰富的国家的石油部长

JoséMariaBotelho de Vasconcelos曾在1999年至2002年期间曾两次担任安哥拉石油部长,并从2008年至今再次担任安哥拉石油部长。 他还在2009年担任石油输出国组织(欧佩克)的主席。根据美国能源部 ,安哥拉是非洲第二大石油生产国,仅次于尼日利亚,每天产量为180万桶。

根据巴拿马文件,Botelho de Vasconcelos被列为2001年在纽埃成立的Medea Investments Limited的两个人之一。 Botelho de Vasconcelos尚未对泄漏做出回应。